Asistente Recepcion- Oficial Cumplimiento

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Responsabilidades Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas y procedimientos relacionados a la prevención del Blanqueo de Capitales según Manual de Cumplimiento basado en políticas de la firma. Dar seguimiento o monitoreo continuo a cartera de clientes Actualización de expedientes Diligenciar a nuevos clientes Gestiones...

Objetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...

Nos encontramos en la búsqueda de un (a) Asistente de Administración y Recepción cuya misión será apoyar la gestión operativa y administrativa de diferentes porcesos de la compañia, atender la recepción, llamadas y brindar atención al cliente externo e interno.HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATIONFranquicias de las marcas de Inditex tales como:...

ASISTENTE DPTO. DE CUMPLIMIENTO PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN FIRMA DE ABOGADOSSALARIO SEGÚN APTITUDES $650.00 A $700.00

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

Estamos en búsqueda de personal para el área de CumplimientoAsistente de CumplimientoDescripción:Tiene la responsabilidad de asegurar que todas las alertas de transacciones y listas generadas sean atendidas y revisadas en calidad y en tiempo establecido, asegurándose del cumplimiento de los procesos en alcance, profundidad, plazos y revisión en base de...

ASISTENTE DE RECEPCIÓN Resumen de la posición: - En el marco del acceso a servicios de la población refugiada y migrante a una primera bienvenida a nuestras oficinas, la posición de Asistente de Recepción brindará un apoyo a nível administrativo, teniendo como objetivo principal proveer excelente servicio a las personas que estén participando en los...

ASISTENTE DE RECEPCIÓNResumen de la posición: En el marco del acceso a servicios de la población refugiada y migrante a una primera bienvenida a nuestras oficinas, la posición de Asistente de Recepción brindará un apoyo a nível administrativo, teniendo como objetivo principal proveer excelente servicio a las personas que estén participando en los...

Objetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.Funciones:Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en ordenIdentificar los perfiles de...

ASISTENTE DE RECEPCIÓNResumen de la posición: - En el marco del acceso a servicios de la población refugiada y migrante a una primera bienvenida a nuestras oficinas, la posición de Asistente de Recepción brindará un apoyo a nível administrativo, teniendo como objetivo principal proveer excelente servicio a las personas que estén participando en los...

Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

Como Asistente Administrativa y Recepción tu misión será apoyar la gestión operativa y administrativa de diferentes porcesos de la compañia.HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATIONFranquicias de las marcas de Inditex tales como: Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y...

Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.

1. Justice Education Society2. AntecedentesSegún el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de...

Fecha límite: 31 de Marzo de 2023 Type: 60% presencial, 40% en líneaLocation: Ciudad del Saber, PanamáApplication Deadline: T17:00:00Duration: Fecha de inicio: 15 de abril, Justice Education Society2. AntecedentesSegún el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la...

de la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año

Funciones del PuestoOBJETIVOResponsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nivel de riesgo....

Fecha límite: 31 de Marzo de 2023Type: 60% presencial, 40% en líneaLocation: Ciudad del Saber, PanamáApplication Deadline: T17:00:00Duration: Fecha de inicio: 15 de abril, 2023Justice Education SocietyAntecedentesSegún el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la...