Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Descripción del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial. Tus responsabilidades incluirán la identificación de patrones sospechosos, análisis de datos, y la implementación de soluciones para prevenir el fraude en todas sus formas. Si eres proactivo, analítico y...

**Descripción del puesto**: ¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá.Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de...

**Descripción del empleo Objetivo del puesto**: El Asesor de Prevención es responsable de proporcionar asistencia técnica especializada y optimizar las intervenciones relacionadas con el componente de prevención. Debe coordinar y supervisar con el equipo de el Programa Regional de VIH (VIHCA) del CES/UVG, (que podrá abreviarse solo como VIHCA), la...

Diseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener mejoras a la herramienta de auditoría utilizada y los reportes que esta genera. Brindar soporte técnico a los usuarios de la herramienta de auditoría y cualquier otra plataforma tecnológica. Asistir a la gerencia de calidad en las actualizaciones de la herramienta de auditoría con el proveedor y/o...

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de estos sistemas en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios, academias; complejos deportivos;...

Se requiere arquitecto o ingeniero estructural con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en Diseño y Desarrollo de Planos en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios,...

Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de estos sistemas en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios, academias; complejos deportivos;...

Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de estos sistemas en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios, academias; complejos deportivos;...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

**Responsabilidad principal**: Generar prospectos de clientes del sector Legal y Fiduciario. Importante Family Oficce está en búsqueda de Business Developer para anexar a su equipo de trabajo. **Requisitos**: Licenciatura culminada en Derecho y Ciencias Políticas. Experiência mínima de 5 años en firmas de Abogados o Fiduciarias. Dominio de inglés...

**Descripción General**: Prevenir el uso indebido de los productos que ofrece la institución relacionados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Principales funciones: Revisar y monitorear diariamente las noticias relevantes relacionadas al blanqueo de capitales,...

ERFIL PROFESIONAL DEL PUESTO POR COMPETENCIA AUXILIAR DE TRAMITES Y DESCUENTOS OBJETIVO DE LA POSICION **Corto plazo**: 1\. Gestionar planillas de descuentos de contraloría. **Principales funciones**: Verificar que los documentos que se tramitan cumplan con requerido por la Contraloría, el Seguro Social, Universidad de Panamá y otras instituciones que se...

**Responsabilidad principal**: Generar prospectos de clientes del sector Legal y Fiduciario.Importante Family Oficce está en búsqueda de Business Developer para anexar a su equipo de trabajo.**Requisitos**: Licenciatura culminada en Derecho y Ciencias Políticas. Experiência mínima de 5 años en firmas de Abogados o Fiduciarias. Dominio de inglés...

PropósitoApoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...

Acerca del PNUD en Panamá El PNUD fue fundado en 1965 como el brazo de la ONU para promover el desarrollo. Su creación es el resultado de la fusión del Programa Ampliado de las Naciones Unidas para la Asistencia Técnica (creado en 1949) y el Fondo Especial de las Naciones Unidas (establecido en 1958). La Oficina del PNUD inicio sus actividades en Panamá...