Empleos: cumplimiento

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

Firma de Abogados busca personal con experiência para realizar actualización de Expedientes de Debida Diligencia de Clientes.**Requisitos del puesto**: - Conocimiento intermedio en materia Corporativa. Experiência previa comprobable trabajando en despachos legales, mínimo 2- años. Experiência previa comprobable en la ejecución de las tareas...

Firma de Abogados busca personal con experiência para realizar actualización de Expedientes de Debida Diligencia de Clientes. **Requisitos del puesto**: - Conocimiento intermedio en materia Corporativa. - Experiência previa comprobable trabajando en despachos legales, mínimo 2 - años. - Experiência previa comprobable en la ejecución de las tareas...

Firma de Abogados busca personal con experiência para realizar actualización de Expedientes de Debida Diligencia de Clientes.**Requisitos del puesto**: - Conocimiento intermedio en materia Corporativa. Experiência previa comprobable trabajando en despachos legales, mínimo 2- años. Experiência previa comprobable en la ejecución de las tareas...

REQUISITOS- Estar cursando estudios en Derecho y Ciencias Políticas, Finanzas o en carreras a fines. **Indispensable** mantener un **mínimo de 1 año de experiência en el área de Cumplimiento.**: - Capacidad de trabajar bajo presión con habilidades de organización y comunicación. Persona proactiva, discreta y asertiva. Dominio **nível intermedio...

Estamos en búsqueda de personal para el área de Cumplimiento.Asistente de CumplimientoDescripción: Tiene la responsabilidad de asegurar que todas las alertas de transacciones y listas generadas sean atendidas y revisadas en calidad y en tiempo establecido, asegurándose del cumplimiento de los procesos en alcance, profundidad, plazos y revisión en base...

Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Buscamos profesionales con experiência y formacin en velar por el Cumplimiento de leyes y normas vigentes que se expidan con el objeto de prevenir el Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferacin de Armas de Destruccin Masivas, y que las mismas sean aplicadas a los clientes, proveedores, contratistas y...

Buscamos profesionales con experiência y formacin en velar por el Cumplimiento de leyes y normas vigentes que se expidan con el objeto de prevenir el Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferacin de Armas de Destruccin Masivas, y que las mismas sean aplicadas a los clientes, proveedores, contratistas y...

Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...

Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...

ASISTENTE DPTO. DE CUMPLIMIENTO PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN FIRMA DE ABOGADOSSALARIO SEGÚN APTITUDES $650.00 A $700.00